Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a IGPR, în cadrul operațiunii „Jupiter”, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, au efectuat, luni, 2 iunie, 8 percheziții domiciliare în Oradea și Tămășeu.
Perchezițiile au vizat locuințele a șase persoane și sediile a șapte firme, fiind cercetate fapte de evaziune fiscală și reținere și neplată a contribuțiilor la bugetul de stat, în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, în perioada martie 2022 – august 2024, doi administratori ai unei firme din Oradea nu ar fi virat contribuțiile reținute din salarii, cauzând statului un prejudiciu de 441.154 lei. Totodată, în perioada 2018 – februarie 2025, cele șase persoane ar fi constituit un circuit fictiv de livrări și achiziții, prin care ar fi obținut rambursări nelegale de TVA în valoare de aproximativ 4 milioane de lei.
Prejudiciul total estimat este de 4.441.154 lei.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente financiar-contabile, contracte, carduri bancare, ștampile și echipamente electronice. Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare ale persoanelor vizate.
Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.
Precizare: Pe parcursul anchetei, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție.
