Trei bărbați din Oradea sunt cercetați de polițiștii bihoreni pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, în cadrul operațiunii „JUPITER”, desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a IGPR.
Potrivit anchetatorilor, administratorul unei firme de transport ar fi înregistrat între anii 2015 și 2024 achiziții fictive de carburanți, în valoare totală de peste 6,4 milioane de lei, pentru a diminua baza impozabilă și a se sustrage de la plata taxelor. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește 1,9 milioane de lei.
Totodată, acesta ar fi reținut și neplătit contribuțiile și impozitele angajaților, în valoare de peste 300.000 de lei, iar doi complici ar fi emis documente fiscale false pentru a sprijini frauda.
Sumele obținute ar fi fost ulterior ascunse prin tranzacții bancare și achiziții pe numele unor membri de familie. Prejudiciul total se ridică la 7,35 milioane de lei, iar pentru recuperarea acestuia au fost aplicate măsuri asiguratorii asupra mai multor imobile și autoturisme.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
