Marți, 30 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au finalizat cercetările față de o femeie de 37 de ani, din municipiul Oradea, un bărbat de 45 de ani, din comuna Paleu, județul Bihor și împotriva unui alt bărbat de 57 de ani, din Oradea, bănuiți de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, respectiv sustragere de sub sechestru.
În această cauză, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice s-au sesizat din oficiu la sfârșitul anului 2016, iar în urma cercetărilor efectuate, polițiștii bihoreni îl bănuiesc pe bărbatul de 45 de ani, din Paleu că, în cursul lunii decembrie 2009, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi emis o factură fiscală în valoare de 10.708.671,96 lei, fără a avea la bază operațiuni reale, către o altă societate comercială orădeană, reprezentată de femeia de 37 de ani, care ar fi fost înregistrată de aceasta în contabilitatea respectivei firme.
Prejudiciul total cauzat astfel bugetului consolidat al statului este de 2.921.057 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au recuperat 1.371.454,81 lei din totalul prejudiciului cauzat, prin aplicarea sechestrului asigurător asupra contului bancar al societății reprezentate de femeia de 37 de ani, din municipiul Oradea.
Totodată, în urma cercetărilor efectuate, polițiștii bihoreni îl bănuiesc pe bărbatul de 57 de ani, din municipiul Oradea, că, în calitate de lichidator judiciar la o societate comericală orădeană, după aducerea la cunoștință a măsurii popririi contului societății reprezentată de femeia de 37 de ani, ar fi dispus efectuarea unor transferuri bancare, în valoare totală de 330.000 lei, din care 224.000 reprezinta onorariul lichidatorului judiciar, aspecte care întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de sustragere de sub sechestru.
Polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au finalizat cercetările în cauză și au înaintat dosarul penal Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor trei persoane.
