Marţi, 23 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au finalizat cercetările faţă de un bărbat de 42 de ani, o femeie de 46 de ani, ambii din municipiul Oradea, bănuiţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi faţă de trei bărbaţi de 51, 52, respectiv 52 de ani, din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi din comuna Pleşoiu, judeţul Olt, bănuiţi de comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.
În urma cercărilor efectuate, demarate de poliţiştii bihoreni în cursul anului 2018, cei doi orădeni sunt bănuiţi că, în perioada, 2013 – 2015, în calitate de administratori de drept ai unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, în mod repetat, ar fi creat circuite financiare fictive, de natură să le asigure sustragerea de la plata TVA aferentă comercializării pe piața internă a unor produse agroalimentare, achiziționate din spațiul intracomunitar.
Astfel, aceştia ar fi simulat achiziții fictive de la firme cu comportament de tip fantomă din județele Brașov, Covasna, Harghita, și Olt, urmate de facturarea acestor mărfuri în spațiul intracomunitar, către o firmă fantomă din Cehia. Cele trei persoane cercetate pentru complicitate la evaziune fiscală sunt bănuite că, în calitate de administratori de fapt sau de drept ai respectivelor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, ar fi emis facturi fiscale fictive în numele acestora.
Prejudiciul total cauzat astfel bugetului consolidat al statului este de 2.620.182 de lei, reprezentând TVA de plată şi a fost recuperat parțial de poliţişti, prin aplicarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri imobile deţinute de aceştia, în valoare de 1.350.000 de lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au finalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor cinci persoane.
