Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a mai multor persoane fizice şi juridice:
· GOVOREANU ECATERINA-MIHAELA şi SC FOR UNITED ENERGIE SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală;
· IONESCU CĂTĂLIN-ADRIAN şi SC PORTIMER COM SRL (fostă SC Urbana SRL), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală;
· SASU OCTAVIAN şi SC ABRIENDA COM SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală;
· GOVOREANU ION, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la evaziune fiscală.
În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reținut următoarea situație de fapt:
Pe 6 februarie 2012, inculpatul Govoreanu Ion l-a determinat pe inculpatul Ionescu Adrian-Cătălin, administrator al SC URBANA SRL Oradea, să înstrăineze imobilul aflat în patrimoniul acestei societăţi, situat în municipiul Oradea, către o altă societate, administrată la vremea respectivă de inculpatul Sasu Octavian. Preţul tranzacţiei a fost de 600.000 euro plus TVA, sumă din care s-a achitat scriptic doar 10.000 euro, vânzătoarea renunţând la privilegiul intabulării ipotecii pentru diferenţa de preţ neachitată.
Ulterior, pe 12 aprilie 2012, inculpatul Govoreanu Ion l-a determinat pe inculpatul Sasu Octavian, administrator al societăţii ce a fost redenumită SC ABRIENDA COM SRL Oradea, să vândă imobilul susmenţionat către SC FOR UNITED ENERGIE SRL Oradea, administrată de inculpata Govoreanu Mihaela (soţia inculpatului Govoreanu Ion), cu preţul de 850.000 euro plus TVA, fără să mai fie achitat preţul vânzării şi cu renunţarea la privilegiul intabulării ipotecii legale pentru preţul neachitat.
Toate aceste operaţiuni succesive de vânzare au fost efectuate cu scopul obţinerii taxei pe valoarea adăugată, dedusă de către societatea SC FOR UNITED ENERGIE SRL, la care nu ar fi avut dreptul, în condiţiile în care această taxă provine în urma unei relaţii comerciale căreia îi lipseşte fondul economic.
Astfel, din probatoriul administrat a reieşit că achiziţia imobilului a fost făcută în scopul compensării TVA şi impozitului pe profit rezultat din operaţiunile reale desfăşurate de către SC FOR UNITED ENERGIE SRL, urmărindu-se disimularea realităţii prin crearea aparenţei unei operaţiuni care, în fapt, nu a existat, în scopul subevaluării cuantumului obligaţiilor datorate către bugetul de stat. Transferul imobilului s-a realizat la intervale scurte de timp, între trei societăţi comerciale aflate în relaţie de afiliere, controlate de membrii aceleiaşi familii, singurul beneficiar real al operaţiunilor economice, dezavantajoase pentru vânzători, fiind inculpata SC FOR UNITED ENERGIE SRL, prin avantajele fiscale ilegale pe care le-a obţinut.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat ca urmare a activităţii infracţionale este de în valoare totală de 898.751 lei.
În cauză, procurorii au dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea inculpaţilor, până la concurenţa pagubei de 898.751 lei.
Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bihor.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
foto: curierulnational.ro
