Procurorii DIICOT au efectuat luni 65 de percheziții în România și în Principatul Monaco, într-un dosar care vizează infracțiuni grave, precum înșelăciune, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală. Ancheta este legată de afacerea Nordis, iar printre cei vizați se numără și Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei, soțul fostei șefe a Comisiei juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.
Conform DIICOT, perchezițiile au avut loc în mai multe județe din țară, inclusiv București, Ilfov, Constanța și Galați. Anchetatorii investighează un grup infracțional organizat, structurat pe trei niveluri, care ar fi fraudat clienți prin promovarea unor proiecte imobiliare fictive, deturnând fondurile încasate și evitând plata taxelor către stat.
Din 2018, rețeaua ar fi colectat peste 957 de milioane de lei (aproximativ 195 de milioane de euro) din avansuri pentru apartamente și parcări, direcționând sume importante către membrii grupului sub pretexte false, cum ar fi împrumuturi, dividende sau achiziții fictive. O parte din bani ar fi fost folosită pentru cheltuieli personale ale suspecților.
Tactici frauduloase includ vânzarea repetată a acelorași apartamente către mai mulți clienți, impunerea unor condiții contractuale dezavantajoase și împiedicarea cumpărătorilor să verifice stadiul construcțiilor. În plus, firmele implicate ar fi declarat operațiuni fictive pentru a evita plata TVA-ului și a altor taxe.
Audierea suspecților are loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar procurorii continuă investigațiile pentru a stabili amploarea prejudiciului.