Marți, 6 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au finalizat cercetările față de un bărbat de 42 de ani, din municipiul Marghita, față de un altul de 32 de ani, din municipiul Oradea, județul Bihor și față de o femeie de 37 de ani, din municipiul Cluj Napoca, județul Cluj, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în formă continuată.
În urma cercetărilor efectuate și administrării probatoriului în cauză, polițiștii de investigare a criminalității economice bihoreni îl bănuiesc pe bărbatul de 42 de ani, din Marghita, că, în perioada 2011 – 2015, în calitate de reprezentant al două societăți comerciale cu sediul în Marghita, respectiv în localitatea Suplacu de Barcău, județul Bihor, cu complicitatea orădeanului de 32 de ani și a femeii de 37 de ani, din Cluj Napoca, administratori ai trei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, București, respectiv în localitatea Vlăhița, județul Harghita, societăți cu comportament de tip „fantomă”, ar fi înregistrat în evidența contabilă a societăților documente de achiziție (facturi) fictive, în valoare totală de 11.481.967 lei, pentru a-și diminua obligațiile fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat ca urmare a acestor operațiuni este de 3.232.987 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, acesta fiind recuperat integral de polițiștii bihoreni prin aplicarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de cele trei persoane și prin plata în numerar.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au finalizat cercetările și au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată.
*
